Bancamiga - Requisitos - Solicitud de Punto de Venta

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PROCESO PARA ARMAR EXPEDIENTES APERTURAS DE CUENTAS Y SOLICITUDES DE PUNTOS DE VENTA AFILIADOS A BANCAMIGA

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4. 4 ANEXO 1 . ETIQUETAS .

6. 6 ANEXO 2 . FICHA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS.

3. 3 Ejemplo: CARPETA FICHA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS RECAUDOS Véase Anexo 2. Modelo imprimible de Ficha de actualización de base de datos . NOTA: Los documentos están dividid os en 2 faces , los primarios y los secundarios, tal y como se detalla a continuación:  Del 1 al 6 son los documentos primarios indispensables , los que deben enviar para la apertura.  Del 7 al 1 1 son los documentos secundarios , los cuales tendrán 30 días para traer la documentación , garantizando que la misma, esté en el banco antes de vencer los 30 días contados a partir de la apertura de la cuen ta.  En caso de tenerlos completos los puedes enviar de una vez.

2. 2  Como sujetar los documentos: Los documentos incorporados en la carpeta manila , deben estar sujetados con un gancho N°. 22 de forma invertida, en el margen izquierdo, centrado y en la parte interna de la carpeta.  Los documentos a ser incorporados deberán ser archivados siguiendo el o rden que se detalla a continuación : Ficha de actualización de base de datos (Puede ser impresa o escrita en bolígrafo con letra a molde legible ). Esta planilla aplica, para los casos de apertu ra de cuenta y para aquellos clientes que ya poseen cuenta y requieren sólo la afiliación del punto de venta a la cuenta que mantienen con BANCAMIGA. En los casos de clientes que ya poseen cuenta con BANCAMIGA, deberán llenar la ficha de actualización de datos y enviar en archivo digital (copia de los documentos escaneado o en cualquier forma de imagen) lo siguiente: 1. - Registro de Información Fiscal (RIF) vigente de la empresa. 2. - Registro Mercantil o Acta Constitutiva de la empresa. 3. - Documento que señale el número de cuenta que el cliente posee con BANCAMIGA (un cheque anulado) . Documentos correspondientes para el armado de expediente. FASE I 1. - Planilla de actualización de base de datos . 2. - Registro de Información Fiscal (RIF) vigente de l a empresa . 3. - Cédula de Identidad legible y vigente de los r epresentantes de la empresa (ampliada a 150%). 4. - Fotocopia del RIF legible y vigente de los accionistas 5. - Registro Mercantil y Actas de Asamblea (Extraordinarias y Ordinarias) todas hasta la más reciente celebrada. 6. - En caso que exista un apoderado (se solicita la C.I y Rif del Apoderado y el poder debe estar registrado y notariado). Documentos correspondientes para el armado de expediente. FASE I I 7. - Una referencia comercial, una bancaria (Hasta con tres (3) meses de emitida). 8. - Fotocopia del Contrato de Arrendamiento, Documento de Propiedad del Inmueble o recibo de un recibo de servicio público a nombre de la compañía (agua, luz, gas, cantv, internet, aseo, DIRECTV, condominio entre otros) donde se indique la dirección de la com pañía con vigencia no mayor de tres (3) meses de emisión . 9. - Última Declaración de ISLR (Si corresponde la obligación) 10. - Fotocopia de Patente de Industria y Comerc io o constancia de tramitación. 11. - Carta de Autorización de las personas que van a movili zar la cuenta. (La carta debe indicar dirección, número fijo y dirección electrónica). Só lo en caso necesario.

5. 5 NOMBRE DE LA EMPRESA RIF.J - 00000000000 Código Vendedor: _________ Estado: _________ NOMBRE DE LA EMPRESA RIF. J - 00000000000

1. 1 PROCESO PARA ARMAR EXPEDIENTES APERTURA S DE CUENTAS Y SOLICITUDES DE PUNTOS DE VENTA AFILIADOS A BANCAMIGA NORMAS ESPECÍ FICAS PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES .  Presentación de la Carpeta: Tipo de Carpeta: Manila, t amaño o ficio con su g ancho (en buenas condiciones, preferiblemente nueva). Ejemplo de la Carpeta:  Identificación de las Carpetas: Etiqueta: Cada carpeta debe estar identificada con una etiqueta, en color blanco, la cual deberá contener los siguientes dato s:  Nombre de la E mpresa Solicitante.  Registro de Información Fiscal de la Empresa Solicitante.  Código Vendedor y Estado. Ejemplo: Véase Anexo 1 . Modelo imprimible de Etiquetas. NOMBRE DE LA EMPRESA RIF. J - 00000000000 Código Vendedor: _________ Estado: _________ NOMBRE DE LA EMPRESA RIF. J - 00000000000

7. 7 FICHA DE ACTUALIZACIÓN DE BASES DE DATOS CORRELATI VO PLANILLA: NOVA ___ ____ - _____ - 001 NUMERO DE RIF RAZÓN SOCIAL CORREO ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE LA EMPRESA NUMERO TELEFÓNICOS FIJOS MÓVILES INFORMACIÓN LEGAL REGISTRO MERCANTIL FECHA DE CONSTITUCIÓN BAJO NÚMERO TOMO NÚ MERO CAPITAL SOCIAL DURACIÓN DE LA EMPRESA OBJETO DE LA EMPRESA MONTO ISLR / Ú LTIMO AÑO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA Accionista Tipo de Documento Cédula de identidad Cargo Telf. TRANSACCIÓN DE LA EMPRESA VENTA S DIARIAS EN Bs S NRO DE TRANSACCIONES MOTIVO DE LA SOLICITUD DEBITO CRÉDITO VENTA DIARIAS EN EFECTIVO (Bs S) ORIGEN DE LOS FONDOS DESTINOS DE LOS FONDOS TIPO DE FIRMA CONDICIONES DE FIRMA (SI ES CONJUNTA) CONJUNTA INDISTINTA INFORMACIÓN ÚNICAMENTE PARA CLIENTE QUE YA POSEEN CUENTA CON BANCAMIGA N° DE C U E NTA DEL CLIENTE:

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